第789章 交代了（1 / 2）
当天晚上，陈明浩就在自己的宿舍里，见到了兴义商贸公司成立三年来的交易流水明细的传真件。
这个流水明细不多，全部交易只有八十三笔，收款二十二笔，取款六十一笔，收款金额达到了四千三百万元，每一笔收款的金额少则一百万，多则三百万，而每次取款都发生在收款之后的第二天，数额小的是将收到的钱一次取走，收到款项数额大的分两到三次取走。
看完这张明细表，陈明浩就给王亚洲打过去了电话，让他到自己的宿舍里来。
王亚洲很快就过来了，看见高达坐在那里也不觉得奇怪，冲他点了点头，然后坐在了他的旁边。
王亚洲坐下后，陈明浩就把流水明细表递给了他。
“看看这张明细表。”
王亚洲是知道今天下午自己派出去的公安人员和纪委的同志一起在银行查账的，看了一下传真件用手写的“兴义商贸有限公司近三年流水明细”，就知道这是刚刚传回来的。
王亚洲仔细的看了看，然后就还给了陈明浩，然后静静坐在那里，等着陈明浩说话。
“王书记，看到这张明细表有什么看法？”陈明浩问道。
“陈书记，我对财务不是太懂，但知道这张表有问题，因为我们派出去的侦察员下午也给我打过电话做了汇报。”王亚洲实话说道。
陈明浩听见王亚洲的话笑了笑，当然并不是笑话他，而是欣赏他的坦诚，不像有些人，在领导面前故意卖弄，不懂还要装弄，结果把领导糊弄了，使领导产生错误的决策。
“这张流水明细表可以看出，这个公司的经营是不正常的，一是流水明细太少，三年之间总共才产生了八十多笔的交易，其中进账才二十二笔，而通过银行转账是零笔，全都是大额取现，这是很不正常的经营行为，下午我和高书记已经说过，我怀疑他们利用这家公司在洗钱，看了这张表我更加确定我的怀疑，加上杨宪兵从赵凯手上提的现金一千二百多万，总共的案子将达到五千五百万，如果属实，这将是一个大的经济犯罪活动。”陈明浩对他们两个人说道。
高达和王亚洲两个人听到他的话，并没有太多的惊讶，他们两人派往省城的手下都分别给他们打电话汇报过，也有了初步的判断，现在听陈明浩说，只能说是领导的判断和他们一样。
看到他们两人的脸色正常，陈明浩就知道他们也有了自己的判断，继续对他们说道：“为了弄清楚我们的怀疑，需要二位加派人手，尽快查清事实真相，如果确实属于违法犯罪，就应该将明细表里所有的款项，全部追回。”
“陈书记，要查清这些钱款来自何处很容易，只需要按照交易明细上的资金来源账号找到他们去核实，就很容易查清楚，但是这些公司都是在市里，如果他们违法违纪了，肯定不会配合我们做工作，还会暴露我们去调查的目的。”
高达在陈明浩说完之后，就提出了自己的想法。
“高书记说的是，一旦暴露了我们的调查目的，就会打草惊蛇，让我们下一步工作很难开展，我觉得我们还是先通过外围做工作，看能不能了解到他们是因为什么原因给兴义商贸公司汇的款。”王亚洲也提出了自己的想法。
陈明浩边听他们两人说话，边认真看着表上的几家汇款单位，发现这些单位有几家是庆安市的建设公司，还有两家是庆安市的房地产公司。
“我们市里这几年建设项目很多吗？”陈明浩看着表格之后问道。
“这几年市里的建设项目确实很多，除了每年二十几万平米的安居房建设，好像还投资建设了几条市区主干道，市区的一个休闲文化广场，还开发了两处住宅小区。”高达边想边说道。
他已经明白了陈明浩问这话的意思，看来得找建设局的熟人帮忙拿到这些工程建设单位的名单，如果这张流水表上有这些单位，那就说明问题了。
“陈书记是怀疑这张流水表上的资金来源账号是这些项目的建设单位，对吗？”王亚洲问道。
“高书记，你说呢？”陈明浩笑着问高达，因为他从高达的表情中已经看出来了，对方已经猜到了自己问话的意思。
“王书记刚才说的，就是陈书记问的意思，我们下来想办法在建设局找到熟人调出这三年以来几个项目建设的施工方就可以，如果以这个表上的资金来源单位相符，我们就不用去向这张表格上的单位了解他们为什么要给这家公司转款了，同时也说明我们必须要把这个线索上交了。”高达清晰的说道。
“那好，明天我们到市建设局找到这几年参与市里施工建设的单位名称，与这张表比对一下就能够得出答案了，明天我让经侦支队的同志跑一趟。”王亚洲说道。
“王书记，你这种方法不可取，不能明着去要，要想办法通过他们内部工作人员悄悄的获取，明着去问的话就打草惊蛇了。”陈明浩给王亚洲提醒道。
“陈书记，这件事情交给我吧，我有一个关系不错的朋友在建设局施工管理科当副科长，我给他打个电话就行，这样就不用惊动任何人。”高达对陈明浩说道。
“有这个关系最好，不用惊动建设局的领导了。”陈明浩高兴的说道。
↑返回顶部↑