第263章 先缓一缓（1 / 2）
楚若楠强压下心头如潮水般翻涌的疑惑，努力让自己的神色保持镇定，深吸一口气后，继续与王专员交谈起来：
“王专员，既然您回来了，那正好，咱们来聊聊这几天对山河集团账目的调查情况吧。之前您提到，在城市综合体开发项目中，账目显示投入资金与实际工程进度严重不符，数十亿资金去向不明。这几天我们顺着这个线索深挖，像猎犬追踪猎物一般，不放过任何蛛丝马迹，发现这些资金有一部分流向了一些看似毫无关联的小型企业。”
王专员微微点头，神情严肃，目光中透着专注，似乎在大脑中飞速分析着这些信息：
“嗯，这很有可能是山河集团洗钱的手段，通过这些小型企业进行资金转移，再洗白回流。你们有查到这些小型企业的背景吗？”
楚若楠翻开手中装订整齐的文件，文件纸张在指尖摩挲发出细微声响，她指着上面密密麻麻的信息说道：
“我们调查过了，这些企业大多成立时间较短，注册地址模糊，像是被迷雾笼罩一般难以捉摸。法人信息也十分可疑，身份证号码关联的身份信息在多方查证下，均显示出诸多漏洞与疑点，像是专门为了这笔资金流转而匆忙拼凑出来的。”
“而且，我们通过大量数据交叉比对、实地走访以及对企业交易流水的深度剖析，还发现，这些公司与山河集团旗下的某些关联企业存在着隐秘的资金往来，转账记录的备注信息刻意模糊，交易时间也选在深夜等特殊时段，种种迹象表明，这绝非正常的商业往来。”
王专员扶了扶眼镜，镜架后的目光锐利如鹰，若有所思地说：
“看来山河集团在账目上做了不少手脚，他们这是精心布局，试图混淆视听。那在与供应商的合作款项支付问题上，你们有没有新的发现？”
楚若楠点了点头道：
“王专员，我们发现供应商的资金回流问题比想象中更复杂。除了之前提到的以奇怪名目回流到山河集团旗下空壳公司，还有一部分资金流向了一些境外账户。这些境外账户的开户信息被层层加密，宛如一座堡垒，设置了重重防火墙与加密算法，我们动用了多方资源，联系了数位网络安全专家协助破解，可想要彻底查清依旧难度很大。”
↑返回顶部↑